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证券公司有配资业务吗 “盘后票”惊心大骗局破获!为何看着涨买就亏?监管拿下跨境操纵股票案,黑嘴们这样精心布置骗局

2020-08-13 09:52:19场内配资

  

  当你凝望深渊时,深渊也在凝望着你!投资者一旦信托电话那头“跟炒‘盘后票’稳赚”的营销话术,就离“黑嘴”全心部署的圈套近了一步。

  作甚“盘后票”?为何“盘后票”必涨?黑嘴推荐“盘后票”的念头是什么?为何“盘后票”看着涨买入就亏?为何荐股的骚扰电话天天都有……这些疑问困扰市场已久,不少投资者不胜其扰,遭受损失,要恢复市场清朗空间,就必须割掉种种非法荐股的“毒瘤”,要害时刻,证监会稽察部门做起了“主刀医生”。

  经由了10个月的全方位排查,证监会稽察部门会同公安机关逮住了一个“盘后票”圈套的幕后黑手,这背后的非法盈利模式和诓骗链条让人惊心动魄。

  “盘后票”必涨?

  “70后”证监会稽察干部尚实(假名)接手了“黑嘴”专项行动主要案件,在初领到使命时,他有些兴奋,却没想到后续的事情履历会如现在骨铭心。

  2018年5月11日,证监会部署2018年第一批专项执法行动,坚决整理整治股市“黑嘴”征象,将这种环伺于投资者周边、损害投资者利益的违法运动列入重点执律例模,在舆情监测、市场监察的基础上,集中攻击通过互联网、自媒体肆意揭晓证券期货虚伪信息,充当股市“黑嘴”并从中牟利等严重扰乱资源市场信息撒播秩序的违法行为。

  首先引起尚实注重的是,微博、微信、股吧等网络平台上的一些“大V”级别营销账号,这些账号看似由差异人运营,但天天所推荐的股票重合度极高,差异渠道的所谓“专家”在统一天内撒播的均是相同股票,各路“黑嘴”为了显示自己选股、投资或信息获取实力,起劲转发广为撒播。

  经由几天的视察,尚实发现,“黑嘴”推荐股票的时间均为非生意营业时间段,11:30、15:00收盘后很快就会推荐个股代码,提醒投资者注重下战书开盘及第二天推荐股走势。同时,为更具有疑惑性,这些个股在推荐时通常带有提醒性说明,如“带客出货,请勿追高”、“验证实力,逢高勿追”等。

  更令尚实不解的是,“大V”们推荐的股票在下战书开盘或者越日开盘确实显着上涨,甚至拉至涨停。他凭证营销电话提供的信息,加入若干“荐股微信群”,一连跟踪视察了一段时间,发现每个生意营业日收盘后,“大V”都市推荐“牛股”,“牛股”在下一个生意营业时间段开盘前几分钟价钱一定会涨,但一连性不足,往往涨不了多久股价随即回落,投资者当日买入很难赚钱。

  这是“黑嘴”全心部署的圈套。这类必涨股票诱惑性极强,经由一再验证,部门投资者就会笃信不疑。但此类股票信息只在收盘后才果真,投资者追随生意营业往往买在价钱高点,不能赚钱。若想通过此类股票赚钱,投资者必须提前在生意营业时间获得信息,而想要在生意营业时间获得信息,必须向“黑嘴”支付“会员费”。

  可气的是,在缴纳会员费后,投资者获取的股票质量会显着下降,导致亏损,当投资者向“黑嘴”提出质疑后,还会被“黑嘴”以“升级会员”“高级服务”等幌子骗取更多用度。“黑嘴”瞄准的是投资者口袋里的钞票。

  这类收盘后在市场上广为撒播的股票,被称之为“盘后票”。是谁在每个生意营业日推送“盘后票”?云云高度一致的“盘后票”从何而来?尚实拽着线索的这一头,组织视察组通过大数据找寻谜底。

  谁是幕后黑手?

  比对了海量网络信息和市场数据,尚实发现“盘后票”的信息泉源最终指向了服务器架设在美国、新加坡、香港等多个网站。这些网站均使用境外服务器,网址虽差异,但宣布内容和网站气焰气焰却高度一致,点开网站链接,纯玄色页面打底、极其简朴的页面设计、较为牢靠的时间宣布股票代码,这些共性令尚实嫌疑这背后有着统一控制。

  “这背后的操盘者不简朴,个股代码在宣布后保留两三分钟就会消逝,且不能事后查阅”。尚实感受到了对手的狡诈,为了逃避视察,并非所有网站统一天都宣布相同代码,他们天天仅挑选2个网站推广盘后票,且网站选择上并无纪律。

  不仅云云,“盘后票”网站的现实控制者还使用手艺手段隐匿违法违规行为,生意营业账户、生意营业所在经常替换,给尚实的视察和取证设置了不少障碍。

  另外,尚实还发现,除了微博、微信、股吧等网络平台上的一些“大V”营销账号在宣布“盘后票”外,一些非法投资咨询机构在吸引会员时也将“盘后票”作为“演出票”,放肆推广,不少投资者深受其害。

  使命的迫切性让尚实不敢休息,一周七天连轴转,他向导视察组同事,通过大数据筛查模子、信息撒播与生意营业行为比对系统,经由了两个多月的剖析对比,锁定了多个异常账户,这些账户的控制者吴某进入了尚实的视线。

  跨境使用浮出水面

  吴某年岁不大,胆子却不小。随着视察的深入,尚实发现,吴某看中的并不仅仅是通过“黑嘴”赚取的会员费,“盘后票”背后有着更大的圈套。

  2016年最先,以吴某为首的20多个团伙成员纠结在一起,团伙内部门工包罗网站维护、票源选择、“盘后票”推广、配资联络、操盘生意营业等多类环节,组织重大且分工隔离,选择极端不活跃的小市值股票,通过盘后票”网站及多种互联网平台举行推广,引诱散户买入,进而推动股价上升。

  找到“接盘侠”后,吴某和团伙使用私募基金账户以及大量配资账户提前买入相关股票,待开盘股价上涨后卖出赚钱。2017年来,团伙共推出“盘后票”近千支,赚钱上亿元。为了逃避视察,吴某等人恒久滞留境外,遥控指挥,在海内西安、成都、重庆、南京等多地设置操盘所在且经常变换,使用手艺手段隐藏真实装备和所在。更恶劣的是,涉案团伙还通过使用市场放肆赚钱,其控制的私募基金账户收益率高达70%。

  至此,基本上可以认定,这是一起使用“盘后票”网站,通过“抢帽子”圈套举行的跨境使用市场案。此时,公安机关通过在侦案件,也发现了吴某这一犯罪团伙,为提高效率,证监会稽察部门和公安机关协调作战,势须要打掉这一有组织、有谋害的“盘后票”犯罪团伙。

  一举捣毁所有窝点

  2019年年头,在掌握了大量的证据后,收网时机逐渐成熟。

  一方面,视察职员摸清了涉案团伙的所有操盘所在,紧盯涉案职员的账户往来,和“盘后票”宣布情形及职员动向;另一方面,公安部门接纳了多种方式督促远在境外的吴某回国。记者相识到,吴某自尊学结业后就从事证券行业,先后在证券公司、投资咨询公司做过二级市场投资和投资咨询营业,他浸染市场20年,熟悉个体试图赚快钱的投资者心理,也知道违法界线,费全心血地规避视察。

  直到2019年2月,市场行情的火爆让吴某越发贪心,他频仍的通过“盘后票”实验诈骗,在作案历程中多次回国,为实验抓捕事情提供了时机。

  2019年的3月收网行动正式最先。证监会稽察系统和有关地方公安机关的执法职员统一行动,在统一时间点一举捣毁了四川、陕西等地的多个操盘所在,在封锁现场之后,凭证前期掌握的主干成员名单,逐个实验抓捕。

  险些同时,回国不久的吴某也在一家旅馆被抓获。至此,这一包罗荐股网站、股评机构、场外配资平台的非法团伙终被连根拔起。

  现在,“盘后票”网站已阻止宣布股票,境内团伙成员悉数到案,操盘窝点、主要撒播网点均已捣毁。证监会体现,对案件涉及的行政违法行为依法严肃处罚,配合公安机关核办刑事案件,同时推动完善相关执律例则,严肃整治非法荐股、使用市场等股市“黑嘴”乱象,全力维护资源市场信息撒播秩序和公正生意营业秩序。

  跟踪案件10个月的尚实终于在第二天睡了个牢靠觉。

  “盘后票”圈套怎样提防

  非法荐股有利可图,总有人想以身试法。“盘后票”的非法链条上存在使用市场、非法谋划证券营业等多种违法行为。

  一是涉案团伙使用其信息撒播优势,提前匿伏、反向卖出,涉嫌使用证券市场,其赚钱最多、恶性最大、作用最要害。二是大量不具备证券营业资质的股市“黑嘴”为骗取会员用度“盘后票”包装自己,对“盘后票”数据举行二次宣布,涉嫌非法谋划证券营业。其既使用“盘后票”作为包装自己、骗守信托的道具,又通过其撒播行为增强了“盘后票”的影响力。三是伴生大量其他违法行为。涉案团伙使用其“盘后票”网站的推广实力,为其他使用主体“出货”提供“推票”甚至“接盘”服务,一只股票收取四五百万元的服务费。有的撒播方甚至在“盘后票”中夹带私货,推荐自己建仓的股票以赚钱。

  记者相识到,证监会将继续完善建设针对“黑嘴”案件的发现、查处机制,实时、严肃攻击损害投资者利益的违法行为,维护市场信息撒播及公正生意营业秩序,更好施展市场作用。将增强对质券投资咨询机构的羁系,对存在违法违规行为的机构加大检查执法和自律治理力度,同时指导市场机构正当合规创新生长,为宽大投资者提供更高质量的投资咨询服务。

  证监会相关人士提醒宽大投资者提升提防意识,对“盘后票”及其他非法投资咨询要保持小心,认清其诓骗本质,阻止受骗受骗。对于发现违法违规线索的,可以投诉或举报。同时,严正申饬市场各方遵法合规,知敬畏、守底线,不要挑战执法尊严和羁系刻意。对于诓骗投资者谋取暴利的违法行为,证监会将坚持执法高压和严肃攻击,绝不迁就纵容,涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关。

  延伸阅读

  背后故事:资源市场的“凌凌漆”

  刚从“黑嘴”案子上卸下重担的尚实略显疲劳,他已经一连8个月连轴转了,自嘲是“007”,比马云的“996”还厉害。

  供职于证监会稽察部门,七零后的尚实是一位“老人”,跨境“黑嘴”案是他查破的又一个大案。这个案子较他之前治理的案件越发疑难重大,他不敢懈怠,夙夜在公,没有周末是常事,晚间赶路已成习惯,只为调整好状态把视察时间留给白昼。他频仍的辗转往返上海、深圳、北京之间,光飞机里程就有110031公里,公务出差成了东航银卡会员,他提及来不仅不恼,尚有点小自得。

  “累吗?”他不假思索的回覆:“累”;“值吗?”他斩钉截铁的回覆:“值”。当第一次接到投资者的电话时,尚实心情极重,这位投资者因盲目听信“盘后票”网站客服的推荐,3个月时间本金亏了近一半,电话那头的生气、怨恨,叠加着妻离子散的无助,尚实体会到了身上担子之重,使命之紧,绳之以法犯罪分子之迫切;在面临狂妄自尊的吴某时,尚实恼怒了,当吴某寻衅道“我就不信你们真能找到我的犯罪证据”,尚实怒回“天网恢恢疏而不漏,就是要让你们这帮违法违规分子整体从市场消逝,市场才气规范,投资者才气放心”。

  要惩治金融市场上的高智商违法违规者,仅有公正感和掩护投资者的一腔热血远远不够,还需在专业手艺、心理素质、视察手段等方面略高一筹。尚实坦言,和在资源市场浸泡了20多年的违法违规者斗智斗勇,确实不易,吴某规避视察的方式多样,要破掉他的铠甲,没有点金刚钻实难成事。数据不会说谎,生意营业纪录、信息纪录只要存在过就会留痕,尚实就是靠着一点点的抠、一丝丝线索的查,施展大数据优势,才找到了吴某账号的蛛丝马迹。

  尚实代表了绝大多数资源市场稽察职员的事情状态,是资源市场稽察队伍的缩影。他们善于揪出兴风作浪、祸殃市场、扰乱市场秩序的坏人坏事;善于攻击肆意妄为、逃避羁系、影响恶劣的小我私人和机构;善于运用大数据、云盘算和人工智能等现代信息科技精准找寻藏匿在马甲背后的现实操盘手;擅优点置损害投资者正当权益、社会影响恶劣、群众反映强烈的大案要案。他们以掩护投资者为己任,是维护市场果真、公正、公正,促进资源市场康健生长的践行者。

  正义从来不会缺席,“尚实”们的起劲让正义来的更快了些,他们是资源市场的“凌凌漆”。

  

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