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2017结构化配资.强监管下的比特币配资猫腻调查:只给老客户3-5倍杠杆

2020-07-09 07:30:53未命名

  “这个市场永远不缺乏冒险者。”一位比特币投资者陈凯(假名)感伤说。

  今年头,相关部门以违规开展融资融券营业为由,要求比特币中国、币行、火币网等3家大型比特币生意营业所阻止相关杠杆配资营业。然而,随着比特币价钱一起上涨突破3万元,部门中小型比特币生意营业平台又悄悄开启了杠杆配资营业。

  不外,鉴于羁系压力,这些平台的杠杆配资营业显得格外隐秘。

  “一是只对老客户开放,二是严酷限制杠杆倍数与乞贷限期,相比此前平台能提供逾10倍杠杆配资与1个月乞贷限期,现在基本控制在5倍杠杆与15天以内。”陈凯透露。

  然而,这似乎难以知足部门激进投资者的投资需求。

  多位比特币投资者告诉记者,近期不少小我私人最先到外洋比特币生意营业平台追求更高的杠杆配资。事实,不少国家的金融羁系部门尚未榨取当地比特币生意营业所提供杠杆配资,尔后者为了做大营业规模与盘活生意营业活跃度,愿意提供至少10倍的杠杆设置供投资者炒作比特币。

  “不幸的是,每逢比特币突然高位跳水,我都能听说有投资者在外洋爆仓出局的听说。”一家海内比特币生意营业平台认真人向记者透露。在他看来,现在的比特币等加密数字资产投资,俨然酿成了一个赌场,不少投资者明知它们不具备投资价值,但只要有资金涌入,它们就会使用高杠杆博取所谓的高收益。甚至有些自作智慧的投资者,还将加密数字资产生意作为资金转移出境的路径。

  “据我所知,现在这种转移资金出境方式基本行不通。”他直言,除了外洋金融羁系部门对小我私人账户突然泛起大额资金征象会开展反洗钱审查,海内越来越多比特币生意营业平台已要求小我私人投资者需实名制注册,并提供本人银行账户举行生意营业,便于羁系部门对比特币生意营业资金跨境流向举行反洗钱羁系。

  隐秘的杠杆配资链

  Coinmarketcap最新数据显示,阻止8月尾,全球加密数字资产市值靠近1400亿美元,其中比特币市值靠近727亿美元,以太币市值彷徨在300亿美元,莱特币在履历此前一波大涨后,市值也迫近20亿美元。

  在陈凯看来,这些加密数字资产高估值背后,与高杠杆存在着亲近关联。

  只管海内大型比特币生意营业所遭遇羁系压力,不再提供杠杆配资营业,但不少中小型生意营业平台依然将杠杆配资收入作为扩大营业规模与获取利润的最主要泉源。

  记者多方相识到,这些中小型比特币生意营业平台提供的杠杆配资倍数大致在3-5倍,从中收取0.1%-0.5%用度。

  不外,思量到羁系压力与比特币价钱颠簸风险越来越高,它们的风控措施相比以往越发严谨。好比有平台划定,当小我私人投资者账户资产在减去手续费后,低于借入资金的120%,平台系统会向他发出强制平仓的风险提醒,若投资者没能实时追加保证金,令账户总资产(减去手续费后)低于借入资金的110%,后台系统将直接强制平仓整理。

  此外,对逾期不还的投资者,平台也设计了专门的手艺系统榨取投资者取现或取币,直到账户资金整理完毕或投资者送还乞贷。

  “着实,这些平台很清晰,他们此举属于违规操作,以是这项营业基本差池新投资者开放。”陈凯体现,即即是老客户申请杠杆配资,平台也会审核其资金实力,好比账户资金凌驾8万-10万,可以拿到5倍杠杆,否则不会凌驾3倍。

  “若遇到相关部门入驻检查,平台与投资者也会统一口径,辩称投资者是通过场外拆借实现杠杆配资,平台没有从中笼络。”上述比特币平台认真人告诉记者,这种说法较量牵强,未必能逃过相关部门的高眼。

  这驱使部门激进的投资者最先到外洋比特币生意营业所追求更高杠杆配资。通常,西方国家比特币生意营业所,以及部门场外OTC生意营业平台能提供逾10-20倍的杠杆配资,但小我私人投资者无法将配资划入海内账户,基本都在当地直接生意营业生意比特币赚钱。

  陈凯告诉记者,现在加入外洋高杠杆融资炒作比特币等加密数字资产的,主要是IT业与金融业等高学历人士。不外,高学历未必即是高收益。每逢比特币高位跳水,他都能听到一些投资者在外洋爆仓出局的听说。甚至个体投资者为了阻止爆仓,先在外洋乞贷追加保证金,再到海内托朋侪去银行换汇,归集起来用于外洋还贷。

  一位银行人士指出,这种做法不切合年头宣布的换汇用途相关划定,一经查实碰面临外管局的相关处罚。

  洗钱算盘“再度落空”

  值得注重的是,比特币等加密数字资产备受追捧,再度点燃部门投资者借机转移资金出境的热情。

  通常,他们的做法是先在海内买入一些不受羁系的加密数字资产,再将它们划入境外生意营业平台账户出售套现,响应资金自然顺遂转移出境。

  “这种做法看似简朴,但现实操作起来基本难以乐成。”上述比特币生意营业平台认真人告诉记者。以比特币为例,只管中国央行悄然铺开了海内比特币生意营业平台的提币权限,但基于反洗钱羁系要求,投资者需通过网银手动操作支付款子提币,不得通过第三方支付机构渠道。一方面导致提币历程缓慢,令投资者难以快速腾挪比特币到境外出售转移资金;另一方面网银的反洗钱羁系比第三方支付越发严酷,能通过追溯资金与比特币流向,实时追查转移资金出境行为。

  况且,当前外洋不少国家对加密数字资产生意营业最先增强反洗钱羁系。

  “着实,在第三方支付机构被要求不得为比特币提供资金划转与生意营业整理后,多数资深投资者已经意识到——比特币难以作为转移资金出境的有用路径,现在敢于实验的,主要是新加入的投资者。”上述比特币生意营业平台认真人透露,他们很快会四处碰钉子,最终意识到此举基础行不通。

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